УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС КЪМ СЕМИНАРА ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ СЕМИНАРЪТ ЩЕ БЪДЕ ПРЕХВРЪЛЕН В ПО-ГОЛЯМА ЗАЛА, ЗА ДА УДОВЛЕТВОРИМ ЖЕЛАНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ.
СЕМИНАРЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПАРК-ХОТЕЛ “ВИТОША” НА СЪЩАТА ДАТА И ЧАС, СЪС СЪЩИЯ ЛЕКТОР И ПРОГРАМА.
АДРЕС НА ПАРК-ХОТЕЛ “ВИТОША”: СТУДЕНТСКИ ГРАД, УЛ. РОСАРИО №1
Лектор: Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари
ПРОГРАМА
09.00 – 09.30 ч. – Регистрация на участниците
09.30 – 11.00 ч. – Тема 1 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
- Разширяване на категориите задължени по закона лица
- Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки
- Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни
- Промени на правилата касаещи действителните собственици
11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза
11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 – ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗМИП – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
- Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове
- Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове
- Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти
- Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности
- Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска
- Други
13.00 – 14.00 ч. – Обяд
14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – КАТЕГОРИИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО ЗМИП. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ОЦЕНКА НА РИСКА
- Категории задължени лица по ЗМИП. Нови задължени лица
- Специализирани служби по ЗМИП
- Обучения
- Съхраняване на информация
- Разкриване на информация
- Защита на информацията и лицата
- Оценка на риска:
- Национална оценка на риска
- Оценка на риска от задължените лица
15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза
16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 – ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА. КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗМИП
- Изготвяне на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари:
- Задължение за изготвяне на вътрешни правила
- Условия и ред за приемане на вътрешните правила и представянето им пред ДАНС
- Ред за утвърждаване на вътрешните правила от директора на дирекция “Финансово разузнаване” към ДАНС
- Минимално съдържание на вътрешните правила (18 точки)
- Практически насоки за изготвянето на вътрешните правила
- Задължение за извършване на комплексна проверка по ЗМИП:
- Общи правила за прилагане на мерките за комплексна проверка
- Особени правила и изключения при прилагането на мерките за комплексна проверка
- Опростена комплексна проверка
- Разширена комплексна проверка
- Идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация
- Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация
- Изясняване на произхода на средствата
- Ключови разпоредби на Правилника за прилагане на ЗМИП
Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:
– Правни консултанти
– Нотариуси
– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
– Банки и финансови институции
– Застрахователни дружества
– Частни съдебни изпълнители
– Търговци на едро
– Възложители на обществени поръчки
– Брокери на недвижими имоти
– ЮЛ с нестопанска цел
– Пенсионноосигурителни дружества
– Лизингови дружества
– Инвестиционни посредници и управляващи дружества
* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.
Цена: 210 лева БЕЗ ДДС
За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.
Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд
Записването за участие в семинара е до 23.01.2020 г. или до изчерпване на местата в залата.
Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,
факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg
Лице за контакт: Иглика Ганева
Плащанията може да извършите по банков път:
„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД
BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240
или в брой в офиса на фирмата:
Адрес: 1404София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11